新风光电子科技股份有限公司 2021年年度股东有鉴于此公告

决议》

院会结果：通过

投票选举表决原因：

■

15、 决议重新命名：《关于〈新风光新材料股权有限日本公司2022年原则上融资期望著手制定考核管理者作法〉的决议》

院会结果：通过

投票选举表决原因：

■

16、 决议重新命名：《关于〈新风光新材料股权有限日本公司2022年原则上融资期望著手管理者作法〉的决议》

院会结果：通过

投票选举表决原因：

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17、 决议重新命名：《关于提请日本公司副总经理局授权副总经理局承办2022年原则上融资期望著手系统性事项的决议》

院会结果：通过

投票选举表决原因：

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（二） 涉及多方面事项，应概述5%都有债权人的投票选举表决原因

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（三） 关于决议投票选举表决的有关原因概述

本次日本公司副总经理局决议5、6、8、9、10、11、13、14、15、16、17对中小融资直接初选。

三、 法律顾问铭记原因

1、 本次日本公司副总经理局铭记的法律顾问事务所：浙江天册法律顾问事务所

法律顾问：盛敏、商思琪

2、 法律顾问铭记正确性意见：

新风光本次日本公司副总经理局的召集、召开大会程序不符法律、行政法规、《日本公司副总经理局准则》和《日本公司章程》的规范；到会人员的参赛权、召集人参赛权合法性有效；全会的投票选举表决程序、投票选举表决结果合法性有效。

特此公报。

新风光新材料股权有限日本公司副总经理局

2022年5年底6日

银行字符：688663 银行亦称：新风光 编号：2022-036

新风光新材料股权有限日本公司

2022年原则上融资期望著手金主讯息另据抵押日本公司融资原因的自查简报

本日本公司副总经理局及全体副总经理保证本公报内容可不依赖于任何事实可知、举例假定或者多方面略去，并对其内容可的事实、准确性和完整性行政诉讼分担法律欺。任。

新风光新材料股权有限日本公司（都有亦称“日本公司”）于2022年3年底5日召开大会日本公司第三届副总经理局第六次全会院会通过了《关于〈新风光新材料股权有限日本公司2022年原则上融资期望著手（议案）〉及其简短的决议》。2022年3年底7日，日本公司于杭州银行股票交易所网站www.sse.com.cn引述了系统性公报。

根据《间日本公司股权期望管理者作法》(都有亦称“《管理者作法》”)、《杭州银行股票交易所科创垫融资银行股票交易所准则》《科创垫间日本公司理应管理须知第4号一一股权期望讯息引述》等法律、法规和核心内容可副本的规范，通过向我国银行申领股票股票交易有限欺任日本公司杭州分日本公司浏览，日本公司对2022年原则上融资期望著手(都有亦称“本期望著手”)的金主讯息另据在《2022年原则上融资期望著手（议案）》公报在此之前6个年底内(即2021年9年底6日至2022年3年底6日，都有亦称“自查期间”)抵押日本公司融资的原因完成了自查，具体原因如下:

一、取证的范围与程序

1、取证并不一定为本期望著手的金主讯息另据。

2、本期望著手的金主讯息另据仅有填报了《金主讯息另据申领表》。

3、本日本公司向我国银行申领股票股票交易有限日本公司杭州分日本公司就取证并不一定本期望著手首次公开发表引述在此之前六个年底（2021年9年底6日至2022年3年底6日）抵押本日本公司融资原因完成了浏览确认，并由我国银行申领股票股票交易有限日本公司杭州分日本公司开具了浏览证明。

二、取证并不一定抵押本日本公司融资的原因概述

根据我国银行申领股票股票交易有限欺任日本公司杭州分日本公司开具的《讯息引述义务人入股 及股权更改浏览证明》，在日本公司《2022年原则上融资期望著手（议案）》公报日在此之前六个年底（202·年9年底6日至2022年3年底6日），所有取证并不一定仅有不依赖于抵押日本公司融资的行为。

三、正确性

日本公司在参予本期望著手事项过程中，严格按照《间日本公司讯息引述管理者作法》、日本公司《讯息引述制度》及系统性日本公司实际上保密制度，限定作准备参予讨论的人员范围，对接触到金主讯息的系统性日本公司人员及中介机构立即完成了申领，并采取相应保密措施。在日本公司首次公开发表引述本次期望著手系统性公报在此之前，并未找到依赖于讯息泄露的一般而言。

经取证，在本期望著手议案首次公开发表引述在此之前6个年底内，并未找到金主讯息另据利用本期望著手有关金主讯息完成融资抵押的行为或泄露本次期望著手有关金主讯息的一般而言。

特此公报。

新风光新材料股权有限日本公司副总经理局

2022年5年底6日

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