西藏珠峰天然资源股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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●上市母公司大才会召开大会翌年份：2022年1翌年28日

●本次上市母公司大才会引入的局域网投得票子都和统：上市母公司上市母公司大才会局域网投得票子都和统

一、 召开大会才大会的基本可能

(一) 上市母公司大才会各种类型和届次

2022年第二次临时上市母公司大才会

(二) 上市母公司大才会开会人：总经理才会

(三) 投得票模式：本次上市母公司大才会所引入的动议模式是当晚投得票和局域网投得票相混合的模式

(四) 当晚才大会召开大会的翌年份、等待时间和区域内

召开大会的翌年份等待时间：2022年1翌年28日13点30分

召开大会区域内：苏州市虹口区平镇西路305号4阁母公司

(五) 局域网投得票的子都和统、起止翌年份和投得票等待时间。

局域网投得票子都和统：上市母公司上市母公司大才会局域网投得票子都和统

局域网投得票起止等待时间：自2022年1翌年28日

至2022年1翌年28日

引入上市母公司局域网投得票子都和统，通过交易者投得票SDK的投得票等待时间为上市母公司大才会召开大会翌日的交易等待时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过该网站投得票SDK的投得票等待时间为上市母公司大才会召开大会翌日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转往融通、约定转手销售业务账号和沪股通入股者的投得票程序

牵涉到融资融券、转往融通销售业务、约定转手销售业务关的账号以及沪股通入股者的投得票，不宜按照《上市母公司上市母公司上市母公司大才会局域网投得票十六条》等有关规章监督。

(七) 牵涉到披露募集上市母公司投得票权

不原则上。

二、 才大会初审大法律条文

本次上市母公司大才会初审议程及投得票上市母公司各种类型

■

1、 各议程已揭发的等待时间和揭发新闻媒体

议程1、议程4、议程5、议程6的有关可能参照2021年9翌年27日揭发于上市母公司网上及《我国金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构时报》的关的不宜于；其他议程的可能参照2022年1翌年13日揭发于上市母公司网上及《我国金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构时报》的关的不宜于。

2、 都有该委员会议程：7

3、 对里面小入股者单独计得票的议程：1、2、3、4、5、6

4、 牵涉到关联上市母公司不对动议的议程：无

不宜不对动议的关联上市母公司名称：无

5、 牵涉到必需股上市母公司参与动议的议程：无

三、 上市母公司大才会投得票注意大法律条文

(一) 本母公司上市母公司通过上市母公司上市母公司大才会局域网投得票子都和统无权动议权的，既可以逼近交易者投得票SDK（通过原则上交易的金融机构母公司交易因特网）同步进行投得票，也可以逼近该网站投得票SDK（网页：vote.sseinfo.com）同步进行投得票。首次逼近该网站投得票SDK同步进行投得票的，入股者无需未完成上市母公司身份认证。所述操作劝见该网站投得票SDK网上所述。

(二) 上市母公司通过上市母公司上市母公司大才会局域网投得票子都和统无权动议权，如果其拥有多个上市母公司账号，可以引入视之为有母公司入股者的任一上市母公司账号举行局域网投得票。投得票后，看作其全部上市母公司账号下的完全相同类别普通股或完全相同品种必需股皆已分别投借助于同一意见的动议得票。

(三) 同一动议权通过当晚、本所局域网投得票SDK或其他模式反复同步进行动议的，以第一次投得票结果大致完全相同。

(四) 上市母公司对所有议程皆动议完才能送交。

四、 才大会借助于席对象

(一) 股权核发日收市后在我国金融机构核发挂钩有限责任母公司苏州分母公司核发在册的母公司上市母公司权利借助于席上市母公司大才会（所述可能参照下表），并可以以书面形式委派里面间人借助于席才大会和举行动议。该里面间人不必是母公司上市母公司。

■

(二) 母公司总经理、官大事和高级管理工作其他部门。

(三) 母公司聘劝的律师。

(四) 其他其他部门

五、 才大会核发法则

1、法人股上市母公司视之为金融机构电邮戈、专营复印件、人委派和借助于席人回乡证核发核发手续；同样上市母公司视之为本人回乡证和金融机构电邮戈核发核发手续（委派里面间人不宜视之为有其所）。

2、核发等待时间：2021年1翌年27日翌日09:00-12:00，早上13:00-15:00

3、核发IP：苏州市虹口区平镇西路305号6阁才大会室

4、联都和接听：021-66284908

著者 确：021-66284923

5、联 都和 人：严国庆、胡晗东

六、 其他大法律条文

1、当晚才大会才院会预计半天，借助于席才大会者食宿、交通运输经费自理。

2、借助于席才大会其他部门劝于才大会开始年前半小时内到达才大会区域内，并携带身份断言、上市母公司账号戈、准许其所等原件，以便验证入场。

3、局域网投得票期间，如遇心脏病发关键大事件的影响，则某种程度按翌日请示同步进行。

4、因防疫抗疫关的承诺，劝借助于席上市母公司、上市母公司象征性及关的其他部门等待好行程编码模式、健康编码模式等备查，并全程佩戴墨镜参才会。之外地来沪参才会其他部门劝等待48小时内必要的核酸断言报告，不借助于具的母公司权利要求其举行当晚才大会。

5、上市母公司如准许，劝适当通过局域网投得票同步进行动议。如对母公司有任何问询大法律条文及意见建议，可通过上述联都和接听同步进行问询或者通过上市母公司“上证E体验”同步进行提问。母公司将对上市母公司和入股者的难题同步进行即时知会。

近日不宜于。

西藏珠峰水资源控股公司有限母公司总经理才会

2022年1翌年13日

附件1：准许其所

准许其所

西藏珠峰水资源控股公司有限母公司：

兹委派老友（女士）象征性本一个单位（或本人）借助于席2022年1翌年28日召开大会的贵母公司2022年第二次临时上市母公司大才会，并代为无权动议权。

委派人视之为普通类推：

委派人视之为必需类推：

委派人上市母公司电邮号：

■

委派人单张（盖章）： 受托人单张：

委派人回乡证号： 受托人回乡证号：

委派翌年份： 年 翌年 日

一栏：

委派人不宜在其所里面“达成协议”、“抵制”或“赞成”意向里面同样一个并打“√”，对于委派人在本准许其所里面未作所述指示的，受托人权利按自己的有意同步进行动议。

金融机构代编码模式：600338 金融机构原称：西藏珠峰 不宜于N：2022-003

西藏珠峰水资源控股公司有限母公司

第八届总经理才会第八次才大会该委员会不宜于

本母公司总经理才会及全体总经理情况下本不宜于章节不共存任何欺骗可知、误导性说明了或者关键附注，并对其章节的不可否认、精准度和延续性分担个别及连带责任。

一、总经理才会才大会召开大会可能

1、西藏珠峰水资源控股公司有限母公司（不限原称“母公司”）第八届总经理才会第八次（临时）才大会请示于2022年1翌年6日以接听、百度及电子邮件模式发借助于，才大会于2022年1翌年11日以当晚混合远程摄像机的模式召开大会。本次才大会由总经理长黄建荣老友主视之为，不宜到总经理7名，实到7名。母公司官大事和实习生其他部门以审核本次才大会全部副本的模式开会本次才大会。

2、本次才大会的开会和召开大会合乎《母公法》和《母公司章程》的有关规章，所作的该委员会合法化必要。

二、总经理才会才大会初审可能

才大会以书面记名投得票动议模式，初审通过了不限议程：

(一) 《关于母公司〈2022本年度非披露刊登A股入股者采取措施（修订版稿）〉的议程》

经初审，总经理才会达成协议：根据《上市母公司金融机构发售管理工作办法》、《上市母公司非披露刊登入股者十六条》等关的法律条文、法令规章，混合母公司确实可能，对母公司原《2021本年度非披露刊登A股入股者采取措施》同步进行更加改。原母公司《2021本年度非披露刊登A股入股者采取措施》同时撤除，不先送交母公司上市母公司大才会审批。

本议程尚为需送交母公司上市母公司大才会初审首肯。

议程动议结果：达成协议7得票，抵制0得票，赞成0得票。

所述更加改可能参照月揭发于《我国金融机构报》《苏州金融机构报》《金融机构时报》及上市母公司网上（www.sse.com.cn）（不限原称“原则上的资讯揭发新闻媒体”）的《关于母公司2022本年度非披露刊登A股入股者采取措施及关的副本修订版可能所述的不宜于》（不宜于N：2022-005）及《关于更加改母公司2022本年度非披露刊登A股入股者建议的不宜于》（不宜于N：2022-006）。母公司《2022本年度非披露刊登A股入股者采取措施（修订版稿）》及独立自主总经理自始大法律条文刊登的独立自主意见参照上市母公司网上。

(二) 《关于母公司〈2022本年度非披露刊登A股入股者募捐原计划引入有待调查报告（修订版稿）〉的议程》

经初审，总经理才会达成协议：根据《上市母公司金融机构发售管理工作办法》、《上市母公司非披露刊登入股者十六条》等关的法律条文、法令规章，混合母公司确实可能对原《2021本年度非披露刊登A股入股者募捐原计划引入有待调查报告》同步进行更加改。原母公司《2021本年度非披露刊登A股入股者募捐原计划引入有待调查报告》同时撤除，不先送交母公司上市母公司大才会审批。

本议程尚为需送交母公司上市母公司大才会初审首肯。

议程动议结果：达成协议7得票，抵制0得票，赞成0得票。

母公司《2022本年度非披露刊登A股入股者募捐原计划引入有待调查报告（修订版稿）》及独立自主总经理自始大法律条文刊登的独立自主意见参照上市母公司网上。

(三) 《关于修订版〈母公司章程〉的议程》

经初审，总经理才会达成协议：相异关的官管规则的承诺，混合母公司确实可能，对《母公司章程》同步进行相不宜修订版。

本议程尚为需送交母公司上市母公司大才会初审首肯。

议程动议结果：达成协议7得票，抵制0得票，赞成0得票。

《母公司章程》修订版图例及修订版后的《母公司章程》概要参照上市母公司网上。

(四) 《关于修订版母公司〈上市母公司大才大会大事规则〉的议程》

经初审，总经理才会达成协议：相异关的官管规则的承诺，混合母公司确实可能，对母公司《上市母公司大才大会大事规则》同步进行相不宜修订版。

本议程尚为需送交母公司上市母公司大才会初审首肯。

议程动议结果：达成协议7得票，抵制0得票，赞成0得票。

母公司《上市母公司大才大会大事规则》修订版图例及修订版后的母公司《上市母公司大才大会大事规则》概要参照上市母公司网上。

(五) 《关于修订版母公司〈总经理才大会大事规则〉的议程》

经初审，总经理才会达成协议：相异关的官管规则的承诺，混合母公司确实可能，对母公司《总经理才大会大事规则》同步进行相不宜修订版。

本议程尚为需送交母公司上市母公司大才会初审首肯。

议程动议结果：达成协议7得票，抵制0得票，赞成0得票。

母公司《总经理才大会大事规则》修订版图例及修订版后的母公司《总经理才大会大事规则》概要参照上市母公司网上。

(九) 《关于修订版母公司〈募捐原计划管理工作制度〉的议程》

经初审，总经理才会达成协议：相异关的官管规则的承诺，混合母公司确实可能，对母公司《募捐原计划管理工作制度》同步进行相不宜修订版。

议程动议结果：达成协议7得票，抵制0得票，赞成0得票。

母公司《募捐原计划管理工作制度》修订版图例及修订版后的母公司《募捐原计划管理工作制度》概要参照上市母公司网上。

(六) 《关于提劝召开大会母公司2022年第二次临时上市母公司大才会的议程》

才大会达成协议，于2022年1翌年28日以当晚与局域网混合的模式召开大会母公司2022年第二次临时上市母公司大才会（其里面当晚才大会IP为苏州市虹口区平镇西路305号4阁才大会室），初审此年前母公司总经理才会、官大事才会已初审通过并需送交上市母公司大才会初审首肯的大法律条文。

议程动议结果：达成协议7得票，抵制0得票，赞成0得票。

参照月揭发在原则上的资讯揭发新闻媒体的《关于召开大会2022年第二次临时上市母公司大才会的请示》（不宜于N：2022-007）

近日不宜于。

西藏珠峰水资源控股公司有限母公司

曹 大事 才会

2022年1翌年13日

金融机构代编码模式：600338 金融机构原称：西藏珠峰 不宜于N：2022-005

西藏珠峰水资源控股公司有限母公司

关于母公司2021本年度非披露刊登A股入股者

采取措施及关的副本修订版可能所述的不宜于

本母公司总经理才会及全体总经理情况下本不宜于章节不共存任何欺骗可知、误导性说明了或者关键附注，并对其章节的不可否认、精准度和延续性分担个别及连带责任。

西藏珠峰水资源控股公司有限母公司（不限原称“母公司”）于2021年9翌年23日召开大会了第八届总经理才会第四次才大会，初审通过了《关于母公司2021本年度非披露刊登A股入股者采取措施的议程》和《关于母公司2021本年度非披露刊登A股入股者募捐原计划引入有待调查报告的议程》。

根据《上市母公司金融机构发售管理工作办法》、《上市母公司非披露刊登入股者十六条》等关的法律条文、法令规章，混合母公司确实可能，母公司于2022年1翌年11日召开大会第八届总经理才会第八次才大会，对母公司本次非披露刊登A股入股者建议同步进行了更加改，初审通过了《关于母公司〈2022本年度非披露刊登A股入股者采取措施（修订版稿）〉的议程》及《关于母公司〈2022本年度非披露刊登A股入股者募捐原计划引入有待调查报告（修订版稿）〉的议程》，除因等待时间彼此间将原“2021本年度非披露刊登入股者”更加改为“2022本年度非披露刊登入股者”之外，本次修订版的主要章节如下：

一、采取措施主要修订版可能

■

■

章节参照上市母公司网上（www.sse.com.cn）揭发的《西藏珠峰水资源控股公司有限母公司2022本年度非披露刊登A股入股者采取措施（修订版稿）》。

二、募捐原计划引入有待调查报告主要修订版可能

■

章节参照上市母公司网上揭发的母公司《2022本年度非披露刊登A股入股者募捐原计划引入有待调查报告（修订版稿）》。

近日不宜于。

西藏珠峰水资源控股公司有限母公司

曹 大事 才会

2022年1翌年13日

金融机构代编码模式：600338 金融机构原称：西藏珠峰 不宜于N：2022-006

西藏珠峰水资源控股公司有限母公司

关于更加改母公司2022本年度非披露刊登A股入股者建议的不宜于

本母公司总经理才会及全体总经理情况下本不宜于章节不共存任何欺骗可知、误导性说明了或者关键附注，并对其章节的不可否认、精准度和延续性分担个别及连带责任。

西藏珠峰水资源控股公司有限母公司（不限原称“母公司”）于2021年9翌年23日召开大会了第八届总经理才会第四次才大会，初审通过了《关于母公司2021本年度非披露刊登A股入股者建议的议程》。根据《上市母公司金融机构发售管理工作办法》、《上市母公司非披露刊登入股者十六条》等关的法律条文、法令规章，混合母公司确实可能，母公司于2022年1翌年11日召开大会第八届总经理才会第八次才大会，初审通过了《关于母公司〈2022本年度非披露刊登A股入股者采取措施（修订版稿）〉的议程》，除因等待时间彼此间将原“2021本年度非披露刊登入股者”更加改为“2022本年度非披露刊登入股者”之外，对本次非披露刊登入股者的采取措施里面“本次非披露刊登A股入股者建议”的“募捐原计划功用”入股建设项目总入股金额同步进行更加改（发售建议其他章节保视之为保视之为稳定），所述更加改可能如下：

更加改年前：

8、募捐原计划功用

本次非披露刊登入股者贝氏募捐原计划折合不有约800,000.00万元（含本数），减半发售经费后将用于不限建设项目：

一个单位：万元

■

注：上述建设项目牵涉到境之外入股的，皆按照2021年9翌年23日的关的之外币兑可视通货膨胀率同步进行计算出来得借助于。

若本次非披露刊登确实募捐原计划兆少于上述建设项目募捐有鉴于此金额，母公司将根据确实募捐原计划兆，按照建设项目地轻重缓急等可能，更加改并事与愿违提议募捐原计划的所述入股建设项目、必需顺序及各建设项目地所述入股额，募捐原计划不足以外由母公司以自有原计划或通过其他模式化解。

为了情况下募捐原计划入股建设项目地顺利同步进行，并基本权利母公司全体上市母公司的国家主权，本次非披露刊登募捐原计划遇到困难之年前，母公司可根据相不宜建设项目进度的确实可能以自筹原计划先投入，待募捐原计划遇到困难后先未予生成。

更加改后：

8、募捐原计划功用

本次非披露刊登入股者贝氏募捐原计划折合不有约800,000.00万元（含本数），减半发售经费后将用于不限建设项目：

一个单位：万元

■

注：上述建设项目地入股金额按照关的建设项目可研报告书所引入的通货膨胀率同步进行计算出来得借助于。

若本次非披露刊登确实募捐原计划兆少于上述建设项目募捐有鉴于此金额，母公司将根据确实募捐原计划兆，按照建设项目地轻重缓急等可能，更加改并事与愿违提议募捐原计划的所述入股建设项目、必需顺序及各建设项目地所述入股额，募捐原计划不足以外由母公司以自有原计划或通过其他模式化解。

为了情况下募捐原计划入股建设项目地顺利同步进行，并基本权利母公司全体上市母公司的国家主权，本次非披露刊登募捐原计划遇到困难之年前，母公司可根据相不宜建设项目进度的确实可能以自筹原计划先投入，待募捐原计划遇到困难后先未予生成。

除上述更加改之外，本次母公司2022本年度非披露刊登A股入股者建议的其他章节保视之为保视之为稳定。更加改后的非披露刊登A股入股者建议参照月在上市母公司网上揭发的《2022本年度非披露刊登A股入股者采取措施（修订版稿）》之“第一节 本次非披露刊登A股入股者建议核心内容”之“三、本次非披露刊登A股入股者建议核心内容”的关的章节。同时更加新后的《关于母公司2022本年度非披露刊登A股入股者建议的议程》将送交母公司上市母公司大才会同步进行逐项初审动议。

近日不宜于。

西藏珠峰水资源控股公司有限母公司

曹 大事 才会

2022年1翌年13日

。

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