奇精机械股份有限公司 第三届监事会第二十四次全会决议公告

永久足量流动经费的动议》

草案结果：通过

投支持票原因：

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（二）翻倍民主选举动议投支持票原因

5、《关于候选人子公司第三届监察人入股代表人副议长的动议》

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（三）涉及多方面细则，5%不限入股的投支持票原因

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(四)关于动议投支持票的有关原因明确指出

根据入股温州奇精入股大入股有限子公司（不限简写“奇精入股”）出具的《关于作罢投支持票权的告知函》，奇精入股自2021年7月初16日起作罢其所持有的子公司43,824,702股大入股对不宜的投支持票权，具体概要详述子公司于2021年7月初16日公开发表在武汉金融机构交易所com（www.sse.com.cn）及《东亚金融机构报》、《金融机构日报》、《武汉金融机构报》、《金融机构时报》上的《关于入股作罢投支持票权暨控制权愈演愈烈变更的公报》（公报序号：2021-064）。因此，上述大入股未扣除子公司有投支持票权的大入股总计。

三、法律顾问铭记原因

1、本次入股大会铭记的法律顾问研音：北京市中伦（深圳）法律顾问研音

法律顾问：崔宏川老友、龙梓滔老友

2、法律顾问铭记结论赞同：

本所法律顾问指出，丰子公司本次入股大会的齐集与举行程序中符实质上律法规、规范性文档和《子公司章程》的明定，本次入股大会的理事长的资格和会前小组会议管理人员的资格、投支持票程序中和投支持票结果实质上有效率。

四、备查文档目录

子公司2022年第一次临时入股大会安理会；

子公司2022年第一次临时入股大会法律赞同书；

奇精机械大入股大入股有限子公司

2022年1月初12日

金融机构code：603677 金融机构简写：奇精机械 公报序号：2022-004

转债code：113524 转债简写：奇精转债

奇精机械大入股大入股有限子公司关于子公司监察人候选人收尾并民主选举监察人执行主席的公报

本子公司监察人及全体副议长情况下本公报概要不共存任何虚假记述、一般性说明了或者多方面缺失，并对其概要的不可否认、精确性和持续性顾及个别及连带责任。

奇精机械大入股大入股有限子公司（不限简写“子公司”）于2022年1月初11日举行了2022年第一次临时入股大会，草案通过了《关于候选人子公司第三届监察人入股代表人副议长的动议》，候选人王秉老友为子公司第三届监察人入股代表人副议长，职务自入股大会草案通过之日起至第三届理事会日前之日止。王秉老友与在任的入股代表人副议长刘青老友、职工代表人副议长胡丰田老友共同组成第三届监察人。

为情况下子公司监察人急于开始运行，子公司于同日举行了第三届监察人第二十四次小组会议，草案通过了《关于民主选举子公司第三届监察人执行主席的动议》，民主选举王秉老友为子公司第三届监察人执行主席（简历附后），职务为本次监察人草案通过之日起至第三届监察人日前之日止。

实为公报。

奇精机械大入股大入股有限子公司监察人

2022年1月初12日

王秉老友简历：

王秉老友，1986年长大，东亚无国籍，无中国大陆政府永久入籍，独立学院。调任温州网兴物流大入股有限子公司职员，温州科信执业研音项目经理，春和跨国企业大入股有限子公司财务经理，三江购物该俱乐部大入股大入股有限子公司审计部副总经理，温州工业投资跨国企业大入股有限子公司计划其他部门主管。曾为本子公司监察人执行主席，出任温州工业投资跨国企业大入股有限子公司计划其他部门副总经理，鄞州区石化运销大入股有限子公司监察人执行主席，温州汇众汽车道上制造大入股有限子公司副议长，鄞州区大数据投资转型大入股有限子公司监察人执行主席，温州化工开发大入股有限子公司副议长，温州东元创业投资大入股有限子公司副议长。

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